Алексею Перцеву, разработчику популярного криптомикшера Tornado Cash, предъявлено обвинение в его предполагаемой причастности к отмыванию криптовалютных активов на сумму до 1,2 миллиарда долларов.
Алексею Перцеву предъявлено обвинение в 36 незаконных преступлениях
Разработчик Tornado Cash становится все более популярным из-за криптовалютных преступлений, чем из-за услуг, которые призвана предлагать его компания. Голландские прокуроры вышли на его след в ходе нескольких расследований, в ходе которых было совершено 36 предположительно незаконных транзакций. Из перечисленных случаев 175 ETH от Axie, связанного с бесконечностью криптопротокола Ronin Bridge, были самыми высокими.
Другие незаконные транзакции в списке голландской прокуратуры касались децентрализованных протоколов, таких как Harmony и Nomad Bridge.
По словам адвоката Перцева Кита Ченга, “Прокуроры подозревают Перцева в отмывании денег и описали это в общих чертах, но не уточняют, какие именно действия он совершил, чтобы принять участие в уголовном преступлении”.
Тем временем власти Нидерландов дали понять, что разработчик Tornado Cash взял за привычку участвовать в преступлениях по отмыванию денег. Это утверждение может иметь некоторую подоплеку, учитывая, что Перцев был арестован в августе 2022 года Службой финансовой информации и расследований (FIOD) Нидерландов по подозрению в отмывании 7 миллиардов долларов в криптовалютах.
OFAC США ввело санкции против Tornado Cash
До ареста Перцева Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на криптовалютный микшер за отмывание грязных денег на несколько миллиардов. Одной из организаций, обвиняемых в использовании Tornado Cash, является популярная северокорейская хакерская группа Lazarus.
В то время разработчик Tornado Cash был арестован, но позже был внесен залог и освобожден.
Только в августе прошлого года он был снова арестован по обвинению в отмывании денег, на этот раз. На этот раз арест был организован ФБР. Это было примерно в то время, когда крипто-цифровой детектив ZachXBT заявил, что отслеживал подозрительный кошелек с начала 2023 года со ссылкой на Tornado Cash.
В ходе текущего судебного процесса над Перцевым он категорически отрицал свою причастность к отмыванию денег или нарушение требований о ценных бумагах, связанных с отмыванием денег, с момента его первоначального ареста в 2022 году.
Начало судебного процесса над Перцевым запланировано на 26 марта в голландском городе Хертогенбос.
Трейдинг обучение с нуля бесплатно онлайн — это доступные ресурсы и программы, которые помогают новичкам изучать основы торговли на финансовых рынках без необходимости вкладывать средства.
Многие брокеры предоставляют разделы с образовательными материалами на своих веб-сайтах, где можно найти статьи, видео и уроки по трейдингу.
Обучение трейдингу с нуля бесплатно онлайн возможно благодаря множеству доступных ресурсов. Начните с изучения основ, воспользуйтесь демо-счетами для практики и не стесняйтесь задавать вопросы в сообществах. Со временем и практикой вы сможете развить свои навыки и уверенность в торговле.
